2019年7月22日
２０１９年度監査委員会監査実施方針に基づき、年間監査実施計画を以下のとおり定める。
- Ⅰ 業務監査
- 役員の職務の執行に関する監査を、監査委員会監査実施要領に基づき実施する。２０１９年度の重点監査項目は、「日本放送協会平成３０年度業務報告書に添える監査委員会の意見書」も踏まえ、以下の７項目とする。
- １ 重点監査項目
- １ 内部統制の推進およびリスクマネジメントの取り組みの監査
- ○放送法改正を受けた内部統制強化の取り組み
- ○リスクマネジメントおよび不正防止の取り組み
- ○情報セキュリティ強化などＩＴ統制の取り組み
- ○内部監査の状況
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、リスク管理室・内部監査室等へのヒアリング、リスクマネジメント委員会、ＩＴマネジメント委員会への出席、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ２ 「公共メディアへの進化」に向けた取り組みの監査
- ○常時同時配信の開始に向けた取り組み
- ○ＢＳ４Ｋ・ＢＳ８Ｋの普及に向けた取り組み
- ○公共メディア時代の受信料制度のあり方の研究
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関係部局・地域放送局等へのヒアリング、放送現場・技術開発現場等の視察、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ３ 働き方改革の取り組みの監査
- ○改正労働基準法を踏まえた働き方改革の取り組み
- ○業務フローの見直しや職場環境整備など組織運営の取り組み
- ○女性の活躍、ダイバーシティ施策の取り組み
- ○働き方改革と人材育成との両立
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関係部局・地域放送局等へのヒアリング、子会社の社長等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ４ ＮＨＫグループ経営改革の取り組みの監査
- ○放送法改正を受けたグループの内部統制強化に係る体制の充実
- ○ＮＨＫ本体と関連団体の最適な業務体制再構築に向けた取り組み
- ○関連団体の統合・再編の検討状況および進捗
- ○協会による子会社等への管理強化および内部統制強化の支援
- ○内部監査室による関連団体調査等の実施状況
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関連事業局・内部監査室・所管部局・地域放送局等へのヒアリング、子会社の社長等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ５ 地域改革の取り組みの監査
- ○地域の実情に合わせた放送・サービス、業務改革の進捗状況
- ○拠点放送局によるブロック経営の進捗状況
- ○地域放送局の現状把握や業務支援の状況
- ○子会社との連携など地域改革へのグループ全体の取り組み
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関係部局・地域放送局等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ６ 国際発信力の強化に向けた取り組みの監査
- ○インターネットやＡＩも活用した多言語化の推進
- ○訪日・在留外国人への、安全・安心情報を含む情報提供強化の取り組み
- ○ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの充実と認知度向上に資する取り組み
- ○国際共同制作や国際協力・支援の充実への取り組み
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関係部局等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ７ 放送センター建替に向けた取り組みの監査
- ○基本設計や放送機能、事業継続等の検討状況
- ○建替に関する公平性、透明性、客観性確保の取り組み
- ○建替に関する内部監査の実施状況
- ○長期プロジェクトのマネジメント継続性
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、放送センター建替本部・内部監査室等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ２ その他の監査項目
- １ 命と暮らしを守る災害報道の取り組み
- ○住民の避難に結びつく災害報道の高度化の取り組み
- ○南海トラフ巨大地震や首都直下地震などに備えた放送局機能・体制強化
- ２ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み
- ○最高水準の放送・サービスに向けた取り組み
- ○技術開発、設備整備の進捗状況
- ○要員体制構築の進捗状況
- ３ 事業規模の適正管理に向けた取り組み
- ○受信料値下げおよび負担軽減策の実施状況
- ○２０２１年度以降も見据えた事業規模の適正管理に向けた取り組み
- ３ 特別監査項目
- 次期会長の任命プロセスにおける、放送法および経営委員会規程、「経営委員会委員の服務に関する準則」等の遵守に関する監査
- Ⅱ 会計監査
- 協会の財務諸表に関する監査を、監査委員会監査実施要領に基づき実施する。
- 以上