議事経過
１　審議事項
（１）第１０６３回経営委員会付議事項の追加について
（秘書室）
　本日開催される第１０６３回経営委員会付議事項の追加について審議をお願いします。
　先週の理事会で審議、決定された事項のほかに、審議事項として「放送法改正に伴う定款変更について」、「役員の報酬及び退職金並びに職員の給与及び退職金の支給の基準の策定・公表について」、「服務に関する準則の策定・公表について」を、その他事項として「平成２０年度組織改正関連」と「コンプライアンスアンケート調査　総合報告書について」を追加したいと思います 。

（会　長）　原案どおり決定します。

（２）放送法改正に伴う定款変更について
（総合企画室）
　放送法改正に伴う定款変更について審議をお願いします。
　平成１９年１２月２１日に成立した「放送法等の一部を改正する法律」（同年１２月２８日公布）により、ＮＨＫに関連する放送法の規定が改正されたことに伴い、定款を放送法の趣旨に適合させるよう規定の整備を行うとともに、この際定款に規定しておくことが適当と考えられる内容を盛り込み、あわせて、表現の統一等を行いたいと思います。
　定款は、放送法により、ＮＨＫの目的、名称、事務所の所在地、資産及び会計に関する事項、経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項、業務及び執行に関する事項、放送債券の発行に関する事項、公告の方法を規定することと決められており、変更する場合は総務大臣の認可を受ける必要があります。
　放送法改正の主な内容は、ＮＨＫのガバナンス強化、番組等のブロードバンド提供、新たな国際放送の制度化などですが、これらの趣旨に合わせた変更を中心に定款の整備を行います。変更の期日については、改正放送法の施行日とします。
　なお、法改正の施行に当たってはいくつかの経過措置がとられています。例えば、監事は、改正放送法の施行後も、１９年度の決算等を総務大臣に提出する日までは在任することなどです。定款でも、附則を設けて、これらの経過措置について定めます。
　このほか、経営委員会、監査委員会の事務局の独立性に関する規定も盛り込むことを検討していますが、この点については経営委員会のご意見を伺った上で条文を確定したいと思います。
　この内容が了承されれば、本日の経営委員会に審議事項として提出したいと考えています。ご審議の結果も踏まえて定款変更案を取りまとめ、最終的には３月１１日に議決していただくことにしています。

（会　長）　　原案を了承し、経営委員会に諮ることとします。

（３）役員の報酬及び退職金並びに職員の給与及び退職金の支給の基準の
　　策定・公表について
（人事総務局）
　役員の報酬及び退職金並びに職員の給与及び退職金の支給の基準の策定・公表について審議をお願いします。　
　放送法改正により、役職員の給与等の支給の基準を策定し、公表することが義務づけられました。また、あわせて経営委員会の議決事項とされました。
　役員及び職員を対象に、役員報酬支給基準、役員退職金支給基準、就業規則に基づく職員の給与等の支給の基準を策定し、放送法の施行予定日である４月１日までに公表したいと考えています。なお、経営委員についても、別途、経営委員会の定めるところにより給与等の支給の基準を策定し、あわせて公表することになります。
　本日、理事会で了承されれば、第１０６３回経営委員会に審議事項として提出します。

（会　長）　　原案を了承し、経営委員会に諮ることとします。

（４）服務に関する準則の策定・公表について
（人事総務局）
　服務に関する準則の策定・公表について審議をお願いします。　
　放送法改正により、服務に関する準則を策定し、公表することが義務づけられました。また、あわせて経営委員会の議決事項とされました。
　役員（経営委員を含む）及び職員を対象に、放送法や協会の就業規則、「行動指針」における服務規定をもとに、職務専念義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職禁止等、服務の根本基準を規定し、放送法の施行予定日である４月１日までに公表したいと考えています。
　本日、理事会で了承されれば、第１０６３回経営委員会に審議事項として提出します。 　

（５）就業規則の一部改正について
（人事総務局）
　就業規則の一部改正について審議をお願いします。
　昨年秋の組合との交渉妥結等に伴い、次世代育成支援に関わる勤務制度の見直し、および国内出張旅費の支給手続き見直しなどについて就業規則を改正したいと思います。
　次世代育成支援に関わる勤務制度については、1年度において５日以内の家族看護・介護休暇を新設します。また、育児休職期間の限度を、「子が生後満１年６か月に達する日まで」から、「子が生後満１年６か月に達する日または子が生後満１年に達する日の属する年度末のいずれか長い方の期間（同一の期間となる場合は、その期間。）」に拡充します。
　国内出張旅費の請求・支給手続きの見直しとして、昨年１２月１日より「出張命令の文書化」と「出張旅費の事後請求・支給化」を行っています。
　そのほか、裁判員制度の導入に伴う裁判員等の休暇扱（有給）、懲戒制度の変更、欠勤制度の変更を行います。変更した内容について、就業規則を改正します。
　改正実施日は平成２０年４月１日ほかとします。

（会　長）　　原案どおり決定します。

（６）平成２０年度 監査実施方針
（監査室）
　平成２０年度監査実施方針について審議をお願いします。
　ＮＨＫは今、かつてない厳しい状況に直面しています。相次ぐ不祥事で失われた信頼を取り戻すため、すべての職員が意識改革を徹底し、高い倫理観を持って業務にあたることが求められています。同時に、ＮＨＫが真に信頼される組織として存続するためには、早急に内部統制の構築を進めるとともに、コンプライアンスを確立し、その結果を視聴者に対して示さなければなりません。
　平成２０年度は「３か年経営計画」の最終年度であり、新たな経営計画を策定する節目の年でもあります。この重要な年にあたり、ＮＨＫは自ら改革を進め、「ＮＨＫだからできる放送」を通じて、完全デジタル時代の公共放送の姿を打ち出して行く必要があります。
　こうした認識に立ち、２０年度は以下の視点に基づいて監査を実施します。
１．一人ひとりが、高い倫理観を持って業務にあたっているか。また、
　自主自律の精神と誇りを持ち、信頼回復を目指しているか。
２．受信料で成り立つ公共放送に携わる者として、コンプライアンスと
　公金意識を徹底し、経理処理のさらなる適正化を図っているか。
３．視聴者の声を真摯に受け止め、「ＮＨＫだからできる」質の高いニュ
　ースや番組の制作にあたっているか。
４．業務の進め方を常に見直して効率的な運営に努め、透明性を高めて
　いるか。また、リスクを正しく把握し、適切なコントロールを行って
　いるか。
５．受信料の公平負担の徹底と受信料収入の回復に総力をあげて取り組
　んでいるか。
６．新たな放送サービスの開発を通じて、完全デジタル時代にふさわし
　い公共放送のありかたを追求しているか。
７．会長特命事項

（会　長）　　原案どおり決定します。

２　報告事項
（１）監査結果報告
（監査室）
　放送技術局、経理局の監査結果の概要を報告します。監査は、１月から２月上旬にかけて実施しました。
　まず、放送技術局についてです。
　２１年秋から放送予定のスペシャルドラマ「坂の上の雲」の撮影にあたり、ドラマとしては初めて、撮影から編集まで、デジタルデータをフルに使用する新しい映像合成システムや機動力のある高画質な撮影機材を開発するなど、長期にわたるドラマ制作に積極的、効率的に取り組んでいます。また、スポーツ中継では、上下自在に動きながら撮影できる新開発の「パンタグラフレールカメラ」などにより、視聴者に新しいスポーツ中継の映像を提供できるように努めており、「北京オリンピック」への導入に向けて、交渉を進めています。
　ＮＨＫが開発した宇宙仕様のハイビジョンカメラを月探査衛星「かぐや」に搭載、初めてハイビジョンによる“地球の出”や月面の精細な映像を撮影し、視聴者のみなさまに大きな感動を与えました。
　技術的な人為ミスによる放送事故をなくすための取り組みとして、全国の放送局、技術局、編成局と連携し、“課題確認シート”による事故原因の究明と対策状況の把握、「放送安定確保情報」の発行による情報共有など、再発防止策の徹底を行いました。１８年度、放送事故件数は１４件で、１７年度に比べて半減しました。１９年度も更に減少する見込みです。
　次に、経理局についてです。
　適正経理に向けた取り組みとして、出張命令者の責任を明確化するとともに、出張旅費の重複請求や精算遅れを防止するため、出張手続きを昨年の１２月から、出張申請・命令文書を作成するとともに経費は事後支給に改めました。
　また、人事総務局と連携し、勤務記録と出張旅費の整合性、出張報告書の提出確認およびタクシー券のチェックなどを行う「勤務・経理処理のモニタリング活動」を開始しました。
　コンプライアンス活動・適正経理の取り組みについては、放送技術局では、職員倫理に関する勉強会等の企画を募り、「セクハラがなくなる話し方・接し方」や「業務委託について」などのテーマで、各部や局全体で１１回実施しました。
　経理局では、コンプライアンス推進強化月間に、職場討議、アンケート調査を行い、職員全員が参加しました。
　証ひょう類の調査では、放送技術局では出張報告書の提出遅延などが一部ありましたので、適正に処理するよう改善を求めました。
　なお、経理局については適正でした。

（２）考査報告
（考査室）
　２０年１月から２０年２月中旬に放送されたニュース・番組について、概要を報告します。
　２月１９日（火）の未明、千葉県沖の海上で、海上自衛隊のイージス艦「あたご」と漁船が衝突し、２人の漁船の乗組員が行方不明になったニュースについてです。
　「おはよう日本」で午前６時２０分に第１報を伝えた後、事故現場の映像をいち早く中継し、新たな情報を刻々と伝えました。
　次に、東芝が次世代ＤＶＤの規格争いで「ＨＤ−ＤＶＤ」方式での事業からの撤退を決めたニュースについてです。
　２月１６日（土）、「ニュース７」で東芝がＨＤ−ＤＶＤ機器の生産を全面的に停止し、事業から撤退することで最終調整に入ったと特ダネで伝えました。１９日に、東芝の社長が全面撤退を正式に発表するまでの間に、背景も含めてきちんと伝えました。
　中国製冷凍ギョーザから殺虫剤の成分が検出されたニュースについてです。
　１月３０日（水）、中国製冷凍ギョーザを食べた千葉県と兵庫県の１０人が中毒症状を起こし、ギョーザから殺虫剤の成分が検出されたことが明らかになりました。午後４時３６分、「中国から輸入の冷凍ギョーザ食べ　１０人が中毒症状　警察が捜査」とスーパーで速報した後、原因究明に向けた最新情報や影響を詳しく伝えていましたが、一報後の早い段階でも、もう少し分厚く伝えてほしかったと思います。
　次に、いくつかの番組について報告します。
　ＮＨＫスペシャル「闘うリハビリ」（全２回）第１回「あなたはここまで再生できる〜脳がもつ可能性」（２月１０日放送）についてです。
　現在日本では脳の疾患などによって２００万人がリハビリに励んでいます。この番組では、脳科学や画像診断技術などの進歩により脳とリハビリの関係が次々に解明され、治療に驚くべき成果を上げていることがよく分かりました。リハビリを続ける長嶋茂雄さんや司会の藤田太寅元ＮＨＫ解説委員の体験談はリハビリ中の患者や家族に励ましや希望を与える内容だったと思います。モニターのみなさんからは、「人間の脳が持っているすごい力に驚いた。回復する３人の事例も分かりやすく、後遺症に苦しんでいる人にも励みになる内容だった」、「長嶋茂雄さんの出演には大きな意味があった。リハビリに励む人にメッセージを送りたいという強い意志が感じられた」などの感想が寄せられました。
　クローズアップ現代「シリーズ　ヨーロッパからの“新しい風”」（１月２８日〜３１日放送）は、地球を脅かす気候変動や経済のグローバル化がもたらす激しい変化に対し、持続可能で競争力のある社会をどう築いていくのか、２７か国、５億人が暮らすＥＵ・ヨーロッパ連合のさまざまな取り組みを通して、新たな時代の潮流を探りました。１日目と２日目はＣＯ２・二酸化炭素の削減問題、３日目は労働力移動による経済発展の光と影、４日目は教育改革について、国谷裕子キャスターが現地から伝えました。地球温暖化対策として、ＣＯ２削減の高い目標値を掲げて実行し始めたＥＵ各国の企業や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に伝えていました。ＥＵ２７か国が「協調」と「刷新」という言葉で新たなうねりを作り出そうとしている意図もよく分かりました。日本が実行すべき施策について徹底討論する番組に発展させていってほしいと思います。モニターのみなさんからは、「排出量削減を次々と実行する企業トップの発言は刺激的だった」、「ＥＵ各国のＣＯ２削減に対する真剣な取り組みがよく伝わった」などの意見が寄せられました。
　土曜ドラマ「フルスイング」は、３０年間続けてきた、プロ野球の打撃コーチを解任され、還暦近くになって高校教師に転進し、病に倒れるまで熱血教師として奮闘した高畠導宏さんをモデルにドラマ化したものです。第１回「再びの、夢」は、打撃コーチ時代の記録ノートの分析法を手がかりに生徒ひとりひとりと向き合い、夢を持つことを語り続ける主人公の姿が感動的に描かれていました。また、現代の教育現場に失われつつある「熱さ」や「本気」を呼び起させる内容にもなっていました。モニターのみなさんからは「熱血教師の話は期待どおりで、何度も感動の涙を流した」などの意見が寄せられました。
　地域発！どうする日本「地球温暖化　地域に何ができるのか」（２月８日放送　総合テレビ）は、ＣＯ２の排出量を減らし地球温暖化を防ぐためにいま地域や個人が何をすべきか、各地の取り組みを紹介しながら生放送で伝えました。温暖化が進み、全国の自然環境や地場産業に深刻な影響が出ていることがよく分かりました。また各地の取り組みを紹介するリポートも具体的で参考になりました。モニターのみなさんからは「地球温暖化が農林水産業に深刻な影響を与えていることに驚いた」などの意見が寄せられました。
　福祉ネットワーク「シリーズ　パラリンピックへの挑戦」（１月２１日〜２３日放送　教育テレビ）は、９月の北京パラリンピックで活躍が期待される選手を３夜にわたり紹介しました。さまざまな障害がありながら、夢に向かって努力する選手たちの熱い思いが感動的に描かれ、スポーツが人生を支える役割の大きさもよく伝わってきたと思います。モニターのみなさんからは、「パラリンピックについてはあまり知識がなかったが、こんなに優秀な若い選手たちがいることを知り、９月の大会がとても楽しみになった。」などの意見が寄せられました。
　「日本美　ナンダコリャこれくしょん」（２月１１日放送　衛星ハイビジョン）は、日本の書画、建築、工芸の中で、“なんだこりゃ”と驚かされるような２１作品をゲストが驚きの度合いに応じて番付にして紹介しました。“なんだこりゃ”をキーワードにして驚きの度合いを番付にすることで、ゲストから素直な感想を引き出し、日本文化の独特な一面を表現した作品を楽しく味わうことができました。モニターのみなさんからは「２１点のほとんどが美術や歴史的価値があるもので、単なるきわもの紹介でなかったことに番組価値を感じた」などの意見が寄せられました。
　ＢＳドキュメンタリー「穀物高騰の衝撃」（２月２日放送　衛星第１）は、巨額の投資で大豊作でも穀物相場が高騰する背景をはじめ、食用から収益性の高い燃料用の栽培に向かうアメリカと日本への影響を多角的に取材していました。ただ、現状報告にとどまらず、日本が打つべき策についても、もう少し踏み込んで伝えてほしかったと思います。モニターのみなさんからは「穀物高騰の原因と穀物相場にかかわる一部の投資家が多額の利益を得ている仕組みがよく分かった。米国の農家などの実情も的確に伝えていた」などの意見が寄せられました。
　おーい、ニッポン「私の・好きな・宮崎県」（宮崎局制作）（２月１０日　衛星第２）は、「てげあちー太陽の国・宮崎」をテーマに、ヘリコプター中継を含む４つの中継チームが県内を巡り、宮崎県内の話題のスポットと地域を盛り上げる情熱的な人々を紹介しました。活気に満ちた宮崎県の今の雰囲気をそのまま映し出した番組でした。中継はテンポよく楽しめる演出で、リポーターやスタッフの努力が感じられましたが、スタジオでは中継で伝えきれない情報を補い、もう少し話を膨らませてほしかったと思います。モニターのみなさんからは「人々の笑顔がまぶしく、長時間飽きずに見ることができた」などの感想が寄せられました。

（３）２０年度１月のＣＳ（お客さま満足）向上活動報告
（視聴者サービス局）
　２０年１月のＣＳ向上活動について報告します。
　まず、コールセンターで受け付けたご意見・お問い合わせは、９５，６２５件でした。
　特に大河ドラマ「篤姫」には、「女性から見た幕末というのは重要な視点だと思う。今後の展開に期待しています」など、昨年の「風林火山」に続き、好評なご意見が多く寄せられました。
　１月に特に好評な意見が集中した番組は、土曜ドラマ「フルスイング」（１月１９日から放送）、ＮＨＫスペシャル「認知症　なぜ見過ごされているのか〜医療体制を問う〜」（１月２０日放送）、地球ドラマチック「犬ってすごい！」（１月３０日放送）、プロフェッショナル　仕事の流儀「イチロー・トークスペシャル」（１月２２日放送）、「一夜限りの復活ライブ〜ＬＵＮＡ　ＳＥＡ　沈黙の７年を超えて」（１月１３日放送）、プレミアム１０「コブクロ　蕾から花へ〜１８０日の軌跡〜」（１月２５日放送）、地球特派員スペシャル「カーボンチャンス〜温暖化が世界経済を変える〜」（１月１日放送）などでした。
　このうち、「プロフェッショナル　仕事の流儀」は、１月に放送した全ての回に多くの好評な意見が寄せられ、特に「イチロー・トークスペシャル」には再放送希望が今年度最多の１，０３７件にのぼりました。また、土曜ドラマ「フルスイング」には、「見終わったあとになんともいえない心の揺さぶりを感じます。良い番組を作ってもらってありがとう」などの好評な意見が寄せられました。
　一方、１月１４日に総合テレビで放送した「スーパー職人大集合〜五輪技能に挑んだ若者たち〜」と１５日に放送した「生活ほっとモーニング」に厳しい意見が集中しました。
　「スーパー職人大集合〜五輪技能に挑んだ若者たち〜」には、「せっかくの良い企画なのに、女性司会者の胸のあいた服装が見ていられない」などのご意見が多く寄せられました。また、「生活ほっとモーニング」には、ゲスト出演者の服装がノースリーブであったことから、「省エネを唱えているのに暖房の温度設定はいったいどうなっているのか」などのご意見が多く寄せられました。
　次に、ふれあいミーティングの実施状況です。１月は全国で１１０回開催し、参加者は３，１２１人でした。
　また、１月１１日〜３１日に、ふれあいミーティングに関するアンケートをＷＥＢ上で実施したところ、１８４人の方々から回答をいただきました。ふれあいミーティングの認知度については３３％の方が「知っていた」、その意義については６７％の方が「有意義」、「まあ有意義」と回答しています。また、どんなふれあいミーティングに参加したいか、という質問に対して、「ディレクター、記者、カメラマンなど現場の職員と話したい」という回答が最も多くありました。
　続いて、視聴者のみなさまの声などを生かした改善の件数です。１月は、本部７件、各放送局９８件、合計１０５件でした。
　福岡放送局では、「のど自慢」の予選会で歌唱中の出場者を撮影（静止画）し、出場者の携帯電話へメールで伝送するサービスを、平成１９年９月から開始しました。これまで、九州地方で開催された３会場で実施しましたが、予選会出場者約１００組の方々からは、「記念に残ります。大事にします」と好評です。
　松山放送局では、１月２８日に西条市の壬生川小学校で「Ｎ響のカルテットがやって来る」を実施しました。このイベントは、松山局の若手・中堅職員で構成する「松山局活性化プロジェクト」が企画しました。気軽にクラシック音楽を楽しむ授業を通して、子供たちにＮＨＫを身近に感じてもらうとともに、教育関係者や保護者に対して理解促進を図る目的です。当日は、Ｎ響メンバーによる弦楽四重奏のミニコンサート、クラシック音楽や楽器についての特別音楽授業を実施し、この模様を県内向けに放送しました。