2023年7月24日
２０２３年度監査委員会監査実施方針に基づき、年間監査実施計画を以下のとおり定める。
- Ⅰ 業務監査
- 役員の職務の執行に関する監査を、監査委員会監査実施要領に基づき実施する。２０２３年度の重点監査項目は、「日本放送協会令和４年度業務報告書に添える監査委員会の意見書」も踏まえ、以下の４項目とする。
- １ 重点監査項目
- １ 内部統制の推進およびリスクマネジメントの取り組みの監査
- ○内部統制強化
- ○リスクマネジメントおよび不正防止
- ○各種改革で生じうるリスクへの対応
- ○情報セキュリティ強化などＩＴ統制
- ○内部監査の状況
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、リスクマネジメント室・内部監査室等へのヒアリング、リスクマネジメント委員会、ＩＴ連絡会への出席、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ２ 公共メディアとしての放送・サービスの取り組みの監査
- ○安全・安心を支える体制
- ○公共メディアとしてのインターネットサービスのあり方の検討
- ○放送ガイドラインを遵守したコンテンツ制作、品質管理
- ○最新技術の活用
- ○地域に密着した放送・サービス
- ○国際発信力強化
- ○ユニバーサルサービスの強化
- ○民間放送事業者との放送ネットワークインフラの連携のあり方
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関係部局・地域放送局等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ３ 「改革の検証と発展」に関わる取り組みの監査
- ○あるべき事業領域・事業規模・組織体制等に関する検討状況
- ○人事制度改革の前進に関する今後の対応
- ○受信料の値下げへの対応および受信料制度のあり方
- ○効率的・効果的な営業活動と公平負担の徹底
- ○ＤＸを含めた業務フロー改革
- ○波の整理・削減
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、関係部局・地域放送局等へのヒアリング、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ４ ＮＨＫグループ経営改革の取り組みの監査
- ○グループ全体の業務効率化・管理高度化
- ○ＮＨＫ本体と関連団体の役割整理を含む最適な業務体制再構築
- ○内部監査室による関連団体調査等の実施状況
- 上記項目について、会長・副会長・担当理事へのヒアリング、グループ経営戦略局・内部監査室・所管部局・地域放送局等へのヒアリング、子会社の社長等へのヒアリング、関連団体協議会等への出席、四半期業務報告等の資料査閲などを通じて監査を実施する。
- ２ その他の監査項目
- １ 放送センター建替に向けた取り組みの監査
- ○長期プロジェクトのマネジメントの継続性
- ○建替に関する公平性、透明性、客観性確保
- ○制作事務棟の建設計画の見直しや川口施設の整備
- ○情報棟運用開始に向けた準備
- ２ 次期経営計画の策定に関する監査
- ○「改革の検証と発展」を踏まえた次期経営計画の策定状況
- ３ 働き方・健康確保のための取り組みの監査
- ○長時間労働の抑制に向けた現場での対応や組織運営
- ○健康確保施策の実効性向上
- ○ＮＨＫグループ全体の意識改革
- ４ 適切な経営意思決定プロセスに関する取り組みの監査
- ○稟議事案に関する原因分析と再発防止策
- ○経営意思決定プロセスの見直しや組織風土の改善
- Ⅱ 会計監査
- 協会の財務諸表に関する監査を、監査委員会監査実施要領に基づき実施する。
- 以上